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特大传销“云联惠”被摧毁 你关心的问题都在这

字号+ 作者:柏颖 来源:防骗大数据 2018-05-21 11:59 我要评论( )

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  云联惠”事件已过去一周时间,我们也持续跟踪报道了8天。在此期间,很多人询问关于“云联惠”的种种问题,由于量大无法一一解答。日前,微博山清水秀人干净按照近十年来的反传和反非所储蓄的常识对集中的23个问题进行解答答复。


  以下解答按照其多年反传经验、相关常识以及个人看法,并不必然全对,仅供参考,更准确的法律需求请咨询律师等专业法律人士。


  1、云联惠是不是只是在接受调查,以后会重开?


  答:首先,广州公安、上海经侦发出的公告时用的词均是”乐成摧毁”、“落网”。全面取缔才叫“摧毁”,如只是调查也就不会用到“落网”这词语;


特大传销“云联惠”被摧毁 你关心的问题都在这


  其次,整个查处是公安部统一陈设和指挥。这两天,全国各地都不绝传出本地的云联惠分支被摧毁,这正是在公安部统一指挥下才气做到的,这代表国家层面对云联惠的查处和取缔,代表的是国家意志。


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  再次,这么大阵仗的查处和全国统一行动,没有确凿的证据可能吗?既然是摧毁,当然就绝无再恢复的可能。至于有人说公安的公告里明明有“调查”的字样,取缔后再继续进行深入调查这并不矛盾,并且也是所有案件查处的规定动作。


  2、云联惠有经过整改从头运营的可能吗?


  答:云联惠是一个完完全全的庞氏骗局,这点毋庸置疑。云联惠返给会员的每一分钱,都在会员的口袋里,它没有创造出一分钱,反而是在运作的过程中消耗(挥霍)掉会员大量的财产(做广告、造势、请著名“打工皇帝”等人站台、请山寨协会授奖等等,如18亿投放飞机广告,15亿元投放高铁广告);


  在云联惠游戏规则之下,其实就是将所有会员的钱收起来,再从头分配给少数人而已;正是由于大量会员几十万几百万砸在里面,才有少数人几十万几百万甚至上千万地赚。赚钱的那都是成立在数倍、数十倍的到场人的巨亏基础之上的。这是庞氏骗局,更是严重的违法犯罪,怎么可能让它通过整改恢复?!


  3、注册后只在联盟商家购买商品算传销到场者吗?


  答:普通会员,没有交会员费(入门费),更不行能存在拉人,自然不属于传销到场者,不会受到此案的什么影响。


  4、公司、分公司的普通工作人员算传销的到场者吗?会受惩罚吗?


  答:如果是前台、接话员、清洁工、保安、负责打字、草拟通知的办公文员等普通员工,只按月拿工资没有拉人的,一般不算到场传销,不会受到惩罚。


  如果同时又缴费注册成为会员并拉人的,那就不属于“普通员工”了。缴费会员均属于到场者,到场者会不会受惩罚,看拉人多不多,获利大不大了,在其中起到什么样的作用。


  5、是不是传销不法所得都要没收上缴国库?


  答:按照法律规定,如果最终宣判只是传销一项罪名的话,传销不法所得要赐与收缴上交国库。而不法集资则要将查获的钱款清退给受害人。


  6、云联惠是以涉嫌传销被立案和查处,会员是不是没有希望挽回任何损失了?


  答:公安“以涉嫌传销”查处,并不等于只按“传销”一项罪名转查看院,更不等同于法院最终按这罪名或只按这罪名判决。此刻不法集资和传销已经高度融合,集资是目的,传销是手段,公安看哪一个特征比力明显就按那个罪名进行立案和取缔,在取缔后再按照深入调查和进一步把握的证据,考虑是否增加其他罪名;


  卷宗转查看机关后,查看机关再按照证据并调查,再决定是否提起公诉及以什么罪名提起公诉;公安以什么罪名立案,查看院以什么罪名起诉,法院最终以什么罪名判决,理论上讲均有可能差异。此案院最终判决为"传销"或"不法集资"都有可能,甚至是两者兼有。由于传销活动十分复杂,实际还可能会牵涉到更多的罪名。


  以传销立案查处,


  最后进行清退返还的还是有不少的。


  如亿霖传销案:


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  如“华强币”传销案:


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  云联惠交钱注册会员(三个级别)和成长人插手有奖励这部门,传销特征比力明显。


  而购买积分、股权部门,传销特征并不明显,而是更接近于“非吸”和“集资诈骗”。并且云联惠被取缔前,全国100多个执法部分(主要是打非办和金融办)发出的预警,大都直指云联惠涉嫌不法集资(处非办和金融办的职能也无法就传销行定性)。


  因此,最终判决为“传销”,同时也是“不法集资”的可能性非常大。返还的可能性还长短常大的。


  7、会员不报案,司法机关会不会就无法定罪?


  答:不会。所有的数据处事器里都可以查到,已经拘捕的高层及各地骨干也会对犯罪事实进行招供(数据在处事器里都有,加上你不招别人招,如何抵赖?出格此刻还有高层自首了)。


  要求会员报案,主要是想对相关数据和犯罪事实进行印证,理清细节,还清事实,好比有些人身份证被冒用来注册(估计不少),就需要通过面对面核实来理清。要求会员报案,还有一个目的就是核实和确认会员的损失,为以后可能的余款返还奠定基础。


  8、会员不报案,对本身有什么影响?


  答:首先,报案,你的名字和损失才可能得到确认并以法律形式固定,最终有清退的话,你才有资格领取。


  其次,你的报案,有助于执法部分查证骨干及他们的获利,让他们把更多的不法获利吐出来,最终受害人所得到的返款才更多,因此会员要勇于举报,出格要对骨干转移的资产进行举报,那些钱原本就是你们的。


  9、如果最后有余款清退的话?大概什么时候能清退?能退回多少?


  答:案件宣判后才会展开清退。这样大的案子(最后卷宗估计得用卡车装吧),从取缔到移交查看机关,再到法院审理再到宣判(可能还有二审)估计得花两年时间。也就是估计得两年后才会正式启动清退工作。


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  退回多少钱取决于还能查到和让不法获利的人吐出多少钱。案值500亿的e租宝,最后清退的款项合计约200多亿元。(能挽回三分之一的损失,已经很不错了)


  清退是按损失的比例进行返还的。如会员们投的钱有3000亿,此刻只追回1000亿,那就是亏本的人每个人大概可以拿回损失额的三分之一。


  10、骨干要不要投案,会不会躲过风头就没事了?




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