社评

今天头条新闻:杭州中院对“三三”系集资诈骗案一审宣判

字号+ 作者:柏颖 来源:网络 2020-05-08 23:57 我要评论( )

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而是通过讯通公司财政部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台, 2016年7月,属于违规交易,以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节,杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案,伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁等人。

在未取得金融交易资质的情况下,从事非法集资活动,经被告人陈大为推荐由郑大信息技术有限公司开发宝利来平台软件,将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易,会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付十倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用,王文俊指使陈大为、潘春红等人以讯通公司名义全资收购名称和经营范围经省金融办报备的禾商所(报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台处事,再将原始资产包作为交易标的挂在宝利来平台二级市常瞥龃鹄

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